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极参加学生团体的一些活动,在学习小组表现非常出色,并且具有很强的经济头脑。在橘郡,也就是洛杉矶大都会区的五个县之一、前美国总统尼克松老家买了好几栋房子,隔开来租给南加州大学的亚裔留学生。
甚至把其中一栋的车库,改成了一个独立的小二层,专门租给去好莱坞旅游的国内观光客。买的时候次贷危机刚过去不久,很便宜。现在投资移民的人越来越多,加州又是中国人最喜欢置业的地方之一,他的房产全部升值。
许凡海落网前一段时间,他曾把一栋紧邻高尔夫球场,买入时只花了68万美元的房子,以112万美元的价格卖给一个中国老板。”
江慧如惊问道:“这么厉害?”
韩均微微点了下头,苦笑确认道:“别人上大学花钱,他上大学赚钱,至少在房地产上极具投资眼光。”
“留学生不是不能做生意吗?”
“美国法律对留学生工作有一定限制,像他这样的只能在校内勤工俭学,而且对打工时间有严格要求。但购买房产不算打工,严格意思也不算做生意。并没有违反美国法律。”
这个问题直接决定处长能否想办法让美国海关移民局把他遣返回国,江慧如追问道:“房产出租呢?”
韩均摇头道:“美国大学宿舍很紧张,很大一部分学生选择在外面租房。发现租房不合算之后。一些学生干脆共同出资买房,毕业后再把它卖掉。他到底是出租还是跟其他同学共同出资购买无法界定。因为住在那里的全是中国留学生。
就算能够掌握其当房东收租金的证据,也不能作为将其遣返回中国的依据。因为据我请的那位私家侦探了解,他的税务记录非常好。按时申报,整个一遵纪守法的纳税人。”
韦乐山沉思了片刻,突然问:“他买房的钱从哪儿来的?”
“不是美国公民,在美国贷不到款,购房款肯定是许凡海生前转给他的。”
江慧如反应过来,急切地问:“处长。法律规定每人每年只能转5万美元出去,我们可不可以从这上面做做文章。”
韩均摇了摇头,一脸不屑地说:“想转三五百万美元出去太容易了,这个法律就是个笑话,我能想到的至少有二十个办法,比如找n个亲戚往外汇,合理合法,只是有些麻烦;比如在汇丰银行开个高级别理财账号,同时要求中、港、美各开一个子账号。然后把人民币放在中国子账号,先转到香港再转到美国。
都是同一个名下的子账号。汇丰帮你转,所以汇丰银行被金融界称之为‘国际洗钱银行’;再比如将人民币通过钱庄汇至香港,再从香港转出去。虽然不合法,但渠道那么多,你根本没法查;
拥有离岸公司或者在香港有公司的,可以以公司名义汇款,再汇至美国。没金额限制,只是汇到美国时需要想想办法避税;夹带更不用说了,这个办法一直在用,海关一年不知道能查获多少起。”
姜怡微皱着黛眉问:“师傅,难道我们真拿他没办法?”
“他根本就不担心被我们查到。”
韩均翻出一份邰超传过来的材料。慢悠悠地说:“李忠平帮许凡海讨债,不仅没达到收回工程款的目的。不仅被陆续敲诈走二十多万,而且因此留下案底。因此在公安部前科人员指纹库留下了指纹。
现已查实,是李忠平去逗许凡海的,可以说许凡海落网以及之后遭遇车祸与李忠平有因果关系。许凡海的小舅子是知情人,舅舅知道,许秋明这个外甥不可能不知道。
换言之,他很可能是想来个一箭双雕,先让李忠平对付我,再让公安部门抓李忠平,或许邰超也在他的报复名单之内。只要与他父母死有直接或间接关系的人,他一个都不想放过。”
花点钱,让仇人去对付仇人,确实有这种可能。
韦乐山沉思了片刻,自言自语地说:“如果没猜错,他舅舅和姐夫全不知情,把一切全安排好,把自己先置身于安全位置,然后不慌不忙实施他的报复计划。”
韩均放下材料轻叹道:“我不杀伯仁,伯仁却因我而死。虽然许凡海夫妇遭遇车祸与我没直接关系,但在他看来是杀父杀母之仇,不共戴天啊!”
江慧如意思到问题的严重性,一脸忧心忡忡地说:“他现在心里只有仇恨,钱对他来说又不是问题,没有李忠平可以找王忠平、钱忠平甚至吴忠平。处长,您能不能请fbi的朋友想想办法,不然我们真寝食难安。”
令众人倍感意外的是,韩均竟若无其事地笑道:“他就是想让我寝食难安,否则王中阳绝不会只断几个根肋骨。”(未完待续)